在中国2010年世博会期间,米乐M6文化负责执行集团下达的世博文化服务工作...
米乐M6及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海米乐M6文化传播股份有限公司(以下称“公司”)第一届董 事会第二十二次会议于 2016 年 11 月 24 日以现场形式召开,会议 通知于 2016 年 11 月 11 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名,实到 5 名,会议由董事长朱政平先生主持。本
次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海米乐M6文化传 播股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、会议审议通过《关于对全资子公司上海米乐M6广告有限公 司 增资 的 议 案 》 , 该 议 案尚需 提 交公司 201 6 年第七次临 时 股 东 大会审 议 。 本议案内容如下: 上海米乐M6文化传播股份有限公司全资子公司上海米乐M6广告 有限公司因业务发展需要,拟新增注册资本人民币 50 万元,其中公 司 实缴 出 资人民币 5 0 万 元 (以工 商 办 理 为准 ) 。 增 资 后 , 上 海米乐M6 广告有限公司的注册资本为人民币 100 万元,其中公司实缴出资人民 币 10 0 万元(以 工 商办理 为 准 ) 。全 资 子公司 上 海新 世傲 广告有 限 公 司章程中涉及到注册资本的内容,相应作出修改。
表决结 果 : 同 意 票数 5 票 , 反 对 票数为 0 票 , 弃 权票 数 为 0 票。回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
2 、会议审议通过《关于提议召开 2016 年第七次临时股东大会的 议案 》 。
表决结果:同意票数5票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表 决。
三、备查文件
(1)经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
上海米乐M6文化传播股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 24 日